Os bastidores do Corinthians nunca estiveram tão movimentados como atualmente, principalmente após o caso do desvio de dinheiro no contrato com a VaideBet. O clube, vale lembrar, está no meio de uma denúncia que envolveu o repasse de parte do dinheiro da negociação para um ‘Laranja’.
No entanto, para o delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), o Timão é uma “potencial vítima”.
Em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Tiago afirmou que a negociação ainda está em estágio inicial. No entanto, ele deu algumas atualizações sobre o estágio da investigação que envolve Corinthians, VaideBet e a empresa intermediária do acordo do patrocínio máster.
O delegado deixou claro que, neste momento, o foco da Polícia Civil é descobrir quem está movimentando dinheiro para a Neoway Soluções Integradas. A empresa, vale lembrar, é apontada como empresa de fachada na negociação.
Além disso, neste momento, o outro objetivo é descobrir quem está se beneficiando com tais movimentações.
“Nesse momento da nossa investigação, em estágio inicial, ao que tudo indica o Corinthians é uma potencial vítima. É importante frisar, até de uma forma de mostrar transparência, que a investigação está direcionada a apurar a eventual constituição ilícita da empresa Neoway. Neste momento, não temos nenhum dirigente do Corinthians, presidente, formalmente investigado. Tentamos identificar de maneira cabal quem está por trás da empresa Neoway. E nós, que combatemos a lavagem de dinheiro, costumamos nessas investigações rastrear o dinheiro. O dinheiro deixa rastros. Todas as notícias divulgadas, que o Corinthians teria enviado duas parcelas de R$ 700 mil para a empresa Rede Social Media Design Ltda e essa empresa teria enviado R$ 900 mil em duas parcelas à empresa Neoway, tudo isso será investigado e principalmente rastreado. Nossa intenção agora é seguir o dinheiro. Seguindo o dinheiro, vamos descobrir fatalmente quem está por trás da empresa Neoway”, explicou Tiago
O delegado ainda confirmou que já chegaram a conclusão de que de fato, a Neoway Soluções Integradas é uma empresa de fachada. Além disso, outra conclusão é a de que Edna Oliveria dos Santos, mulher residente de Peruíbe, foi utilizada como “laranja” no negócio.
Mesmo tratando o clube paulista como potencial vítima, Tiago ressalta que entraram em contato com o Timão para ter alguns esclarecimentos a respeito da intermediação feita pela empresa Rede Social Media Design Ltd. O contato, segundo o delegado, foi de um pedido para que a agremiação auxiliasse na apuração dos fatos.
